Bị cáo đường dây lừa đảo muaban24.vn nhận 16 năm tù

Sau nhiều ngày xét xử, chiều 30/6, HĐXX đã tuyên án các bị cáo trong đường dây lừa đảo muaban24.vn.


Từ ngày 25 - 30/6, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Ngô Văn Huy (SN 1973, ở Từ Liêm, Hà Nội), Lê Văn Cường (SN 1975, Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Mạnh Hà (SN 1980, ở Sóc Sơn, Hà Nội) ra xét xử tội Sử dụng mạng, máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.


Sau khi nghị án kéo dài, chiều 30/6, HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Huy: 16 năm tù giam; Lê Văn Cường: 14 năm tù giam; Nguyễn Mạnh Hà: 12 năm tù giam.


đường dây, lừa đảo, muaban24.vn, lĩnh án, Hà Nội
Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2011, Nguyễn Tuấn Minh, Ngô Văn Huy và Lê Văn Cường thành lập Công ty Cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến (viết tắt là Công ty MB24), do Minh làm Chủ tịch HĐQT.


Minh là người phụ trách hành chính và kế toán; Huy làm giám đốc phụ trách phát triển thị trường; Cường làm phó giám đốc phụ trách về truyền thông.


Mặc dù không được Cục Thương mại điện tử - Bộ Công thương cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử nhưng Minh, Huy, Cường và Hà đã tuyên truyền trên website muaban24.vn là sàn giao dịch thương mại điện tử và tạo ra các gian hàng ảo nhằm chiếm đoạt tiền.


Khi website muaban24.vn mới thành lập, chưa có nhiều hội viên tham gia, các đối tượng đã tự động cho vào hệ thống hơn 17.000 hội viên từ Công ty Tâm mặt trời (trụ sở tại Nguyễn Đình Chiểu, TP HCM) sang nhưng không phải nộp tiền, nhằm mục đích lừa đảo các thành viên vào hệ thống MB24.


Nguyễn Mạnh Hà đã tuyên truyền, lôi kéo bán gian hàng ảo trên website muaban24.vn cho người khác, lấy tiền của hội viên sau trả tiền cho hội viên trước, tạo ra một tài khoản để đưa tiền ảo vào hệ thống rồi rút tiền thật của các hội viên để chiếm đoạt.


Trong thời gian hoạt động, Công ty MB24 đã phát triển được 5 chi nhánh trên địa bàn TP Hà Nội. Các chi nhánh đăng ký kinh doanh, tự động và hoạch toán độc lập. Chi nhánh chi trả tiền hoa hồng cho Công ty MB24 khi có hội viên mới tham gia.


Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2011 - 7/2012 Minh và đồng phạm đã bán được 121.349 gian hàng ảo với số tiền trên 631 tỷ đồng.


Minh và đồng bọn đã rút số tiền gần 31 tỷ đồng là tiền chiếm đoạt của các hội viên. Số tiền này, cả nhóm tiêu xài vào việc cá nhân.


Cũng theo cáo trạng, hiện có hơn 100 bị hại có đơn trình báo yêu cầu bồi thường và xử lý các đối tượng Công ty MB24.


Trong số 4 đối tượng kể trên, riêng Nguyễn Tuấn Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty MB24 đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra quyết định tách hồ sơ, xử lý sau.


Tại tòa, các bị cáo cho rằng, mỗi người thực hiện nhiệm vụ riêng, nhưng việc quản lý toàn bộ công việc đều do “ông trùm” Nguyễn Tuấn Minh. Ông Minh là người điều hành mọi công việc từ xa, qua mạng internet.


HĐXX nhận định, lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của các bị hại, các bằng chứng có trong vụ án, đủ cơ sở quy kết các bị cáo phạm tội như VKS đã truy tố.


Hành vi phạm tội của bị cáo ảnh hưởng đặc biệt lớn đến tài sản của nhiều người, thuộc nhiều tầng lớp trong xã hội, gây mất an ninh xã hội.


Thực tế Cty MB24 đã thu về theo báo cáo thuế là hơn 30 tỷ đồng, hiện không có tiền hoàn trả cho các bị hại nên cần buộc các bị cáo cách ly xã hội một thời gian dài mới đủ răn đe.


Buộc các bị cáo bồi thường cho hơn 100 bị hại theo quy định của pháp luật.


Cơ quan điều tra xác định, ngoài những hành vi truy tố nên trên, Chi nhánh của Công ty MB24 ở 31 tỉnh, thành phố, cơ quan điều tra quyết định ủy thác điều tra.


Đến nay đã có 12 cơ quan điều tra các tỉnh, thành có kết quả ủy thác điều tra, còn lại 19 tỉnh thành chưa có kết quả ủy thác. Do vậy, cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội quyết định tách, rút tài liệu liên quan đến 31 tỉnh, thành để điều tra xử lý sau.










Bi cao duong day lua dao muaban24.vn nhan 16 nam tu


Sau nhieu ngay xet xu, chieu 30/6, HDXX da tuyen an cac bi cao trong duong day lua dao muaban24.vn.


Tu ngay 25 - 30/6, TAND TP Ha Noi dua cac bi cao Ngo Van Huy (SN 1973, o Tu Liem, Ha Noi), Le Van Cuong (SN 1975, Tu Liem, Ha Noi) va Nguyen Manh Ha (SN 1980, o Soc Son, Ha Noi) ra xet xu toi Su dung mang, may tinh, mang vien thong, mang internet hoac thiet bi so thuc hien hanh vi chiem doat tai san.


Sau khi nghi an keo dai, chieu 30/6, HDXX tuyen phat bi cao Ngo Van Huy: 16 nam tu giam; Le Van Cuong: 14 nam tu giam; Nguyen Manh Ha: 12 nam tu giam.


duong day, lua dao, muaban24.vn, linh an, Ha Noi
Cac bi cao tai toa.

Theo cao trang, khoang thang 5/2011, Nguyen Tuan Minh, Ngo Van Huy va Le Van Cuong thanh lap Cong ty Co phan dao tao mua ban truc tuyen (viet tat la Cong ty MB24), do Minh lam Chu tich HDQT.


Minh la nguoi phu trach hanh chinh va ke toan; Huy lam giam doc phu trach phat trien thi truong; Cuong lam pho giam doc phu trach ve truyen thong.


Mac du khong duoc Cuc Thuong mai dien tu - Bo Cong thuong cap giay phep hoat dong cung ung dich vu san giao dich thuong mai dien tu nhung Minh, Huy, Cuong va Ha da tuyen truyen tren website muaban24.vn la san giao dich thuong mai dien tu va tao ra cac gian hang ao nham chiem doat tien.


Khi website muaban24.vn moi thanh lap, chua co nhieu hoi vien tham gia, cac doi tuong da tu dong cho vao he thong hon 17.000 hoi vien tu Cong ty Tam mat troi (tru so tai Nguyen Dinh Chieu, TP HCM) sang nhung khong phai nop tien, nham muc dich lua dao cac thanh vien vao he thong MB24.


Nguyen Manh Ha da tuyen truyen, loi keo ban gian hang ao tren website muaban24.vn cho nguoi khac, lay tien cua hoi vien sau tra tien cho hoi vien truoc, tao ra mot tai khoan de dua tien ao vao he thong roi rut tien that cua cac hoi vien de chiem doat.


Trong thoi gian hoat dong, Cong ty MB24 da phat trien duoc 5 chi nhanh tren dia ban TP Ha Noi. Cac chi nhanh dang ky kinh doanh, tu dong va hoach toan doc lap. Chi nhanh chi tra tien hoa hong cho Cong ty MB24 khi co hoi vien moi tham gia.


Trong khoang thoi gian tu thang 5/2011 - 7/2012 Minh va dong pham da ban duoc 121.349 gian hang ao voi so tien tren 631 ty dong.


Minh va dong bon da rut so tien gan 31 ty dong la tien chiem doat cua cac hoi vien. So tien nay, ca nhom tieu xai vao viec ca nhan.


Cung theo cao trang, hien co hon 100 bi hai co don trinh bao yeu cau boi thuong va xu ly cac doi tuong Cong ty MB24.


Trong so 4 doi tuong ke tren, rieng Nguyen Tuan Minh, Chu tich HDQT Cong ty MB24 da bo tron nen co quan dieu tra quyet dinh tach ho so, xu ly sau.


Tai toa, cac bi cao cho rang, moi nguoi thuc hien nhiem vu rieng, nhung viec quan ly toan bo cong viec deu do “ong trum” Nguyen Tuan Minh. Ong Minh la nguoi dieu hanh moi cong viec tu xa, qua mang internet.


HDXX nhan dinh, loi khai cua cac bi cao phu hop voi loi khai cua cac bi hai, cac bang chung co trong vu an, du co so quy ket cac bi cao pham toi nhu VKS da truy to.


Hanh vi pham toi cua bi cao anh huong dac biet lon den tai san cua nhieu nguoi, thuoc nhieu tang lop trong xa hoi, gay mat an ninh xa hoi.


Thuc te Cty MB24 da thu ve theo bao cao thue la hon 30 ty dong, hien khong co tien hoan tra cho cac bi hai nen can buoc cac bi cao cach ly xa hoi mot thoi gian dai moi du ran de.


Buoc cac bi cao boi thuong cho hon 100 bi hai theo quy dinh cua phap luat.


Co quan dieu tra xac dinh, ngoai nhung hanh vi truy to nen tren, Chi nhanh cua Cong ty MB24 o 31 tinh, thanh pho, co quan dieu tra quyet dinh uy thac dieu tra.


Den nay da co 12 co quan dieu tra cac tinh, thanh co ket qua uy thac dieu tra, con lai 19 tinh thanh chua co ket qua uy thac. Do vay, co quan canh sat dieu tra – Cong an TP Ha Noi quyet dinh tach, rut tai lieu lien quan den 31 tinh, thanh de dieu tra xu ly sau.



Bị cáo đường dây lừa đảo muaban24.vn nhận 16 năm tù

Sau nhiều ngày xét xử, chiều 30/6, HĐXX đã tuyên án các bị cáo trong đường dây lừa đảo muaban24.vn.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá